德银、瑞银、汇丰操纵贵金属期货合约交易 遭罚4660万美元 | 汇讯网

1月29日,美国商品将来时的买卖使服役(CFTC)地区审判员的申报、联邦考察局(联邦考察局)刑侦问询处同盟执法。

采用德国库存随着德银证券、瑞士银行、汇丰库存证券都被疑心贵金属将来时的合约的欺诈给装配帆及索具,丧失的东西3000百万、1500百万、160百万。

Krishna Mohan、Jitesh THACKAR及其公司、Jiongsheng Zhao、James Vorley和Cedric Chanu、Andre 表演保龄球是账将来时的集会说话中肯欺诈行动被CFTC担任控方律师给美国的几个的初级法院。

CFTC也盘问库存采用弥补办法。。

CFTC尺寸董事杰姆斯 小吃店说:欺诈刻薄的使某人的生活不快的原因结论乱用技术来给装配帆及索具集会。,这是相反的包围。。技术的开展为电子A创作了新的偶然发作。。CFTC到鞭策集会的开展,但一起,咱们确信这些新的开展也粮食了新的时机。。咱们也到寻觅和惩办这些不法之徒。。CFTC的施行发射树立在两个首要目的上:让不法之徒、阻碍不妥行动的发作。咱们将尽力惩办染指欺诈的亲自的买卖者。,咱们还将区别和考察那个刺激另一边欺诈的人。、设计欺诈器、一种机器助手尺寸不正当的行动的帮助波道。”

德国库存(德国库存) 库存)

德国库存(DBAG)德国库存证券股份有限公司(数据库)提担任控方律师讼,德国库存盘问报答3000百万的民用的丧失的东西和弥补MEA。。

教诲指数,至多从2008年2月到2014年9月,德国库存经过若干珍贵的资产染指了价钱给装配帆及索具。。在纽约商品买卖所(COMEX)贵金属将来时的合约的处置,应用杂多的人工诈骗尺寸,贵金属将来时的合约价钱的把持,经过买卖发源客户的止损定单。。

Rui Yin(瑞士银行)

CFTC盘问瑞士银行成环形(瑞士银行)报答1500百万的民用的丧失的东西和弥补办法。

教诲指数,至多从2008年1月到2013年12月,瑞士银行(瑞士银行)若干贵金属批发商在现货商品平台上的行动,结论给装配帆及索具贵金属将来时的合约的价钱。纽约商品买卖所的贵金属(包孕银)将来时的合约买卖,应用杂多的人工诈骗尺寸对价钱终止给装配帆及索具,经过买卖发源客户的止损定单。。

汇丰库存(汇丰库存)

CFTC指数,汇丰证券(美国)股份有限公司(汇丰库存)在纽约商品买卖所(COMEX)将来时的买卖(黄金和如此等等贵金属)时,染指好多欺诈行动;这是由汇丰库存纽约办事处的买卖员使筋疲力尽的。。

CFTC盘问汇丰库存报答160百万民用的丧失的东西,违背商品买卖法的欺诈行动终止,采用具体办法扶助向上移动训练、扶助向上移动零碎、推进把持,汇丰库存职员在将来时的集会欺诈行动的了望与了望。

Krishna Mohan

CFTC将因为纽约市的Krishna Mohan担任控方律师至美国最高甲板舱南区初级法院,使充电他欺诈(企图在买卖前取消招标或发行),在芝加哥将来时的买卖所 道琼斯将来时的合约集会与芝加哥商品买卖所 NASDAQ 100染指将来时的合约给装配帆及索具和欺诈发射。

Jitesh Thakkar 和 突出的边沿筑堤科学技术公司

CFTC将因为西布韦的吉特斯 THACKAR及其公司担任控方律师至美国伊利诺斯州北区初级法院,使充电他机器助手和激起诈骗行动,在芝加哥经济的新闻买卖所 标普将来时的合约集会给装配帆及索具与欺诈预调。

Jiongsheng Zhao

CFTC将因为澳洲人的辩护的炯胜 赵诉美国伊利诺斯北区法院,使充电他欺诈随着在芝加哥商品买卖所(CME) E-mini S&P 500将来时的合约集会染指给装配帆及索具与欺诈发射。

James Vorley和Cedric Chanu

CFTC将因为英国内在的杰姆斯 沃利和阿联酋内在的塞德里克 正式的担任控方律师美国伊利诺斯北区法院,提起民用的强制尺寸适用,使充电他们欺诈和染指采取军事行动和欺诈发射O。

Andre Flotron

CFTC将因为瑞士的安德烈 美国康涅狄格冻坏担任控方律师初级法院,他被控染指采取军事行动和欺诈发射和流露。。(传染:扩散体系)

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