南大光电(300346)2013年10月30日召开股东大会

同伙大会工夫:2013-10-30
1。得体的案的负责思考<公司答案>的账单》

  为了此外完备公司指导构图,毫不含糊同伙大会、董事会看重事项、董事会范围调节器等事项,董事会看重并不要了这项得体的案。<公司答案>的账单》,心甘情愿的列举如下:

 条 款    得体的前    得体的后  
 四分之一十个条(十六)    公司市(半成品采选)、刺激物、动力及便宜货待售、次要产品商品,如与日常经纪顾虑的资产和现钞,同伙会该当送交看重。: 1、市触及的资产相对的占公司近亲一期经审计总资产的50%鉴于,市中触及的总资产包含用纸覆盖使付出努力和,应用较高的档案作为计算档案;2、市素材(如合法赋予头衔) 在近亲最早的账目年度互相牵连的营业收益占公司近亲最早的账目年度经审计营业收益的50%鉴于,模数超越3000。 万元;3、市素材(如合法赋予头衔) 在近亲最早的账目年度互相牵连的净赚占公司近亲最早的账目年度经审计净赚的50%鉴于,模数超越300。 万元;4、市的成交钱(含承当负债和费)占公司近亲一期经审计净资产的50%鉴于,模数超越3000。 万元;5、市发作的赢利占公司近亲最早的账目年度经审计净赚的50%鉴于,模数超越300。 万元。是你这么说的嘛!索引标志计算局触及的档案为负的。,计算其模数。。   看重照准公司的资产便宜货、外资(包含付托理财),对分店的封锁等。、开价公有经济帮助(包含付托赞颂)、向分店开价财务帮助等。、分裂的或分裂的资产、订约指导和约(包含付托)、付托经纪等。、典赠或典赠的资产(除公司收到的现钞外)、负债重组、详细地检查开采放映让、签字批准在议定书中拟定、保持赋予头衔(包含保持行政长官购买权)、市权如行政长官捐赠权等。,详细基准列举如下:1、市触及的资产相对的占公司近亲一期经审计总资产的50%鉴于,市中触及的总资产包含用纸覆盖使付出努力和,应用较高的档案作为计算档案;2、市素材(如合法赋予头衔) 在近亲最早的账目年度互相牵连的营业收益占公司近亲最早的账目年度经审计营业收益的50%鉴于,模数超越3000。 万元;3、市素材(如合法赋予头衔) 在近亲最早的账目年度互相牵连的净赚占公司近亲最早的账目年度经审计净赚的50%鉴于,模数超越300。 万元; 4、市的成交钱(含承当负债和费)占公司近亲一期经审计净资产的20%鉴于,模数超越3000。 万元;5、市发作的赢利占公司近亲最早的账目年度经审计净赚的50%鉴于,模数超越300。 万元。是你这么说的嘛!索引标志计算局触及的档案为负的。,计算其模数。。
 第106条第1款    董事会由14著名导演。,到站的5人是孤独董事。,由同伙大会开票表决发作。。    董事会由9著名导演,到站的孤独董事3名,由同伙大会开票表决发作。。  
 最早的百一十条    董事会该当确定外国封锁。、资产便宜货、资产誓言、内面的提供保护的事项、付托理财、相干市权,引起精确的的审察和方针决策顺序;大调的封锁放映该当布局顾虑专家。。、专业性的停止写评论,同伙大会的照准。。 同伙大会以顾虑法度为按照。、行政规章、规章和标准化用锉锉的合格的,在慎重的认可教义的争辩,照准拥护者市的权利赋予董事会:(1)对外封锁:赋予董事会对外封锁单笔钱占公司近亲一期经审计的净资产模数(以合计算报表计算)1%鉴于且不超越 20%方针决策权,董事会在同样的账目年度内行使该确定权的累计钱不超越公司近亲一期经审计的净资产模数的30%;(二)收买、使接受资产:董事会收买奖、使接受资产单笔钱占公司近亲一期经审计的净资产模数(以合计算报表计算)1%鉴于且不超越20%方针决策权,董事会在同样的账目年度内行使该等确定权的累计钱不超越公司近亲一期经审计的净资产模数的30%;(三)融资事项:赋予董事会单笔融资钱占公司近亲一期经审计的净资产模数(以合计算报表计算)1%且不超越20%方针决策权,董事会在同样的账目年度内行使该融资事项确定权的累计钱不超越公司近亲一期经审计的净资产模数的30%;(四)本答案合格的的应由同伙大会看重的内面的提供保护的事项在外面的内面的提供保护的事项由董事会看重照准。鉴于单人房间钱,COM经审计的净资产的模数 超越20%,或在同样的账目年度,作出是你这么说的嘛!(1)、(二)、(三)确定ABO放映的累计权; 30%后的该等事项须报请公司同伙大会照准。认可董事会布局详细实现,几乎不同伙大会此外照准。,只因为,董事会应向同伙周年纪念日大会讨论。。但互相牵连法度、行政规章、规章、停止标准化用锉锉、答案有特殊合格的的。,顾虑合格的该当实现。。深圳保护市所上市合格的合格的的停止事项,详细的方针决策政权应适合互相牵连专业。    董事会该当确定外国封锁。、资产便宜货、资产誓言、内面的提供保护的事项、付托理财、相干市权,引起精确的的审察和方针决策顺序;大调的封锁放映该当布局顾虑专家。。、专业性的停止写评论,同伙大会的照准。。 同伙大会以顾虑法度为按照。、行政规章、规章和标准化用锉锉的合格的,在慎重的认可教义的争辩,赋予董事会看重本答案四分之一十个条(十六)列明的市:1、市触及的资产相对的占公司近亲一期经审计总资产的1%鉴于,市中触及的总资产包含用纸覆盖使付出努力和,应用较高的档案作为计算档案;2、市素材(如合法赋予头衔) 在近亲最早的账目年度互相牵连的营业收益占公司近亲最早的账目年度经审计营业收益的10%鉴于,相对量超越500 万元;3、市素材(如合法赋予头衔) 在近亲最早的账目年度互相牵连的净赚占公司近亲最早的账目年度经审计净赚的10%鉴于,模数超越100。 万元;4、市的成交钱(含承当负债和费)占公司近亲一期经审计净资产的1%鉴于,相对量超越500 万元;5、市发作的赢利占公司近亲最早的账目年度经审计净赚的10%鉴于,模数超越100。万元。本答案合格的的应由同伙大会看重的内面的提供保护的事项在外面的内面的提供保护的事项由董事会看重照准。 
 最早的百一十一转    董事会有1名董事。,2副主席,董事会主席、副董事长由董事会开票表决发作。。    董事会有1名董事。,争辩实践必要设置1-2名副主席。,董事会主席、副董事长由董事会开票表决发作。。  

  该提案仍需由同伙大会看重。。请参阅柴纳证监会创业板网站要旨发行后。

  开票使习惯于:准许14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

2。在起功能的公司来访审计机构的账单的负责思考

  公司原来访的2013年度审计机构为利7-amino-1会计学公司有限责任公司,作为合伙人职掌公司的审计事情。、入会会计学师及其次要事情同胎仔,为确保来年审计任务的正确的膨胀物,不要负责的考查和考察,本公司拟来访亚太会计学公司库存有限公司,就事期为2013年10月12日至2014年10月11日。。经审察,亚太会计学公司库存有限公司具有SECU审计资历,具有为市场占有率上市的公司开价审计服务业的经历和容量。,能绥靖公司的财务审计需要量。,能孤独审计公司财务状况。。

  本案已获公司全部孤独董事照准。,同伙大会仍需看重。。

  开票使习惯于:准许14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

三。得体的案的负责思考<同伙大运动会事合格的>的账单》

  本着公司拟得体的ASCOCI条目,争辩答案得体的后的合格的,同伙大运动会事合格的的顾虑合格的。该提案仍需由同伙大会看重。。

  得体的后的同伙大运动会事合格的说明于。

  开票使习惯于:准许14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

4。得体的案的负责思考<董事运动会事合格的>的账单》

  本着公司拟得体的ASCOCI条目,争辩答案得体的后的合格的,董事运动会事合格的的顾虑合格的。该提案仍需由同伙大会看重。。

  得体的后的董事会细则详见柴纳保护市所。。

  开票使习惯于:准许14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

5。在起功能的开票表决非孤独董事的账单的负责思考

  本着第五届董事会任期服满,争辩公司条例、《保护法》、深圳保护市所创业板上市合格的、深圳市场占有率上市的公司标准化运营直接地、法规、标准化用锉锉和公司答案的顾虑合格的,董事会确定停止大选。。普遍翻阅,公司第五届董事会提供食宿明升娱乐医疗、张星国医疗、Zhai鸨母、王迅医疗、沈洁鸨母、李成医疗、安非他明药片医疗、娄爱东鸨母、谢芹医疗是六度音程届董事会的申请求职者。,到站的安非他明药片医疗、娄爱东鸨母、谢芹医疗为六度音程届董事会孤独董事申请求职者。申请求职者的个人简历参阅附件一、二。

  确保董事会的定期地运作,新董事会到职前,原头部仍将依法办事。、行政规章、规章、公司答案的标准化用锉锉和合格的,负责给予帮助董事保护,不得伤害公司和同伙的救济金。。

  第五届董事会孤独董事孤独发行,思索六度音程届董事会申请求职者的资历、提供食宿顺序适合本条例的顾虑合格的。,准许董事会的提供食宿。

  这一进展仍需送交同伙大会看重。,采取积聚开票制。。孤独董事申请求职者可以送交给同伙自己。

  公司争辩《深圳保护市所孤独董事立案尺寸(2011年得体的)》的互相牵连需要量将孤独董事申请求职者详细要旨停止宣传。

  顾虑公报详见创业板网站,即设计。。

  开票使习惯于:准许14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六度音程届董事会董事简历 

  1、明升娱乐医疗,发生于1936,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,本科学历,传授。

  原Depar有机化学教学与科研室头部,本色棉布联合国资料学与工程系副头部,Nationa新能源钼详细地检查开采集中性头部。自1986以后,先后掌管了国度863详细提出某事钼源工程。、钼源国度重点科学与技术攻关放映,是国度科学与技术部的国度863详细提出某事新资料MO源详细地检查开采集中性创始人。曾获国度科学与技术部赋予的“八六三详细提出某事先进个人”冠军的、国度科委赋予的“八六三”详细提出某事先进任务者头等奖、作为钼源工程的最早的菱形,成材被赋予二等奖。;其MO源放映荣获科学与技术奖二等奖,已颁发论文40余篇。。2000年公司设即刻明升娱乐即被聘为公司副总经理统兼技术总监。明升娱乐于2002年3月从本色棉布大学正式归休后,公司全职任务,并路肩过技术总监。、副总经理统、给予帮助管理人兼首座技术官。。弯垂下来的董事长、技术总监。

  明升娱乐医疗适合公司条例147条的供职资历,公司董事、监事、高管私下不注意互相牵连性。,与公司主宰5%鉴于库存的同伙不存在相干相干,主宰公司146万股;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

  2、Zhai鸨母,发生于1971,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,详细地检查生学历。他创立并指导了东华教养校。、李源广告商,福建教授电视台掌管、编导、制片人,安永顺财务顾问给予帮助董事,浦东举行使狂喜典礼详细地检查院常务副教长,上海通化封锁(打电话给)库存有限公司董事给予帮助管理人、副总经理统。2002年到如今为止任上海同华创业封锁指导库存有限公司给予帮助管理人,Ltd上海通化封锁(打电话给)库存有限公司董事兼给予帮助管理人,上海通化创业封锁库存有限公司董事。,公司副董事长。

  Zhai鸨母适合公司条例147条的供职资历,系公司第五届董事会史正富医疗匹偶,公司停止董事、监事、高管私下不注意互相牵连性。,系公司持股5%鉴于同伙上海通化创业封锁库存有限公司董事。,与公司停止主宰5%鉴于库存的同伙不存在相干相干,主宰公司70万股;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

  3、沈洁鸨母,发生于1963,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,本科学历。自1986年起任跃进汽车打电话给公司重要官职科长、副头部。他是库存库存有限公司综合学校指导部的给予帮助管理人。,公司董事。

  沈洁鸨母有资历路肩公司条例的147拆移。,第五届董事会冯建文医疗的匹偶,公司停止董事、监事、高管私下不注意互相牵连性。,主宰公司971万股,公司总公平合理的事的会计学处置。,与公司停止主宰5%鉴于库存的同伙不存在相干相干;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

  4、王迅医疗,发生于1963,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,详细地检查生学历,上海浦东国际机场新区政协代表。路肩西班牙的绅士国际信誉评级公司给予帮助管理人,Shar上海通达创业封锁库存有限公司给予帮助副总经理统,交通银行深圳分科信任遗产管理人,柴纳封锁翻阅公司放映管理人等重大聚会。弯垂下来的上海通化封锁翻阅库存有限公司董事给予帮助管理人兼董事、上海股权封锁协会副秘书长,公司董事。

  王迅医疗适合公司条例147条的供职资历,公司董事、监事、高管私下不注意互相牵连性。,与公司主宰5%鉴于库存的同伙不存在相干相干,不主宰公司库存;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

  5、李成医疗,发生于1957,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,详细地检查生学历,传授。

  1982从本色棉布大学毕业后,他分开校,直到如今。。本色棉布大学副校长,公司董事。

  李成医疗有资历路肩公司条例的147拆移。,公司董事、监事、高管私下不注意互相牵连性。,与公司主宰5%鉴于库存的同伙不存在相干相干,不主宰公司库存;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

  6、张星国医疗,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,自1982以后,他一向在扬州业务机械厂任务。、扬州市财政与贸易重要官职、扬州信托封锁公司、柴纳天成(打电话给)本部、星海矿业库存有限公司;2006年10月至2011年4月曾先继任者南京大学光电现象给予帮助管理人、董事、副主席及停止重大聚会。

  张星国医疗,路肩公司四分之一届运动会。、第五届董事会,2011年4月2日,鉴于赋予形体争辩辞去公司第五届董事会、副董事长一职。退职音长张星国医疗用功的清偿,我赋予形体澄清。,路肩公司董事的容量,适合公司条例、答案合格的的资历和停止顾虑事项。

  张星国医疗主宰公司上市前原始库存万股,公司实现2012大合法赋予头衔分派后,资金盈余养育(10股养育10股),主宰库存,323万股,能胜任这次董事会运动会日期,张星国医疗主宰效用未发作便宜货使习惯于,主宰效用1,323万股,主宰5%鉴于库存的当然同伙。

  张星国医疗适合公司条例147条的供职资历,公司董事、监事、高管私下不注意互相牵连性。,与公司停止主宰5%鉴于库存的同伙不存在相干相干;它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

6。在起功能的孤独董事开票表决账单的负责思考

  本着第五届董事会任期服满,争辩公司条例、《保护法》、深圳保护市所创业板上市合格的、深圳市场占有率上市的公司标准化运营直接地、法规、标准化用锉锉和公司答案的顾虑合格的,董事会确定停止大选。。普遍翻阅,公司第五届董事会提供食宿明升娱乐医疗、张星国医疗、Zhai鸨母、王迅医疗、沈洁鸨母、李成医疗、安非他明药片医疗、娄爱东鸨母、谢芹医疗是六度音程届董事会的申请求职者。,到站的安非他明药片医疗、娄爱东鸨母、谢芹医疗为六度音程届董事会孤独董事申请求职者。申请求职者的个人简历参阅附件一、二。

  确保董事会的定期地运作,新董事会到职前,原头部仍将依法办事。、行政规章、规章、公司答案的标准化用锉锉和合格的,负责给予帮助董事保护,不得伤害公司和同伙的救济金。。

  第五届董事会孤独董事孤独发行,思索六度音程届董事会申请求职者的资历、提供食宿顺序适合本条例的顾虑合格的。,准许董事会的提供食宿。

  这一进展仍需送交同伙大会看重。,采取积聚开票制。。孤独董事申请求职者可以送交给同伙自己。

  公司争辩《深圳保护市所孤独董事立案尺寸(2011年得体的)》的互相牵连需要量将孤独董事申请求职者详细要旨停止宣传。

  顾虑公报详见创业板网站,即设计。。

  开票使习惯于:准许14票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六度音程届董事会孤独董事履历表 

  1、安非他明药片医疗,发生于1947,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,详细地检查生学历,传授。

  曾任国度高科技(863)新资料担任外场员专家授予代表,清华普通物理授予头部代表,国度973详细提出某事新资料担任外场员专家翻阅评价结合员,清华大学详细地检查生院副教长,清华大学音阶评价授予副头部代表,柴纳音阶和详细地检查生教授协会秘书长。弯垂下来的北京的旧称音阶授予代表。,清华大校董会身体部位,布局翻阅分类973位专家身体部位,国度详细地检查放映布局专家,公司孤独董事。

  安非他明药片医疗未主宰公司库存,AsCOCI条目第第九十五个人组成的橄榄球队条不注意合格的。,从它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,也《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。;主宰效用5%鉴于的同伙、公司董事、监事与较高的指导人员私下不注意互相牵连性。。

  2、娄爱东鸨母,发生于1966,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,本科学历。柴纳最早的批保护参事,柴纳参事金融保护专业授予代表。2008年5月至2010四月,柴纳保护监督指导授予第十、第十一期审计授予全部时间代表。娄爱东鸨母在公司保护法度服务业说得中肯功能、外资法度服务业等担任外场员具有较比油腻的的经历,发行人或寄销品销售额商的法度顾问。,插脚了中外市场占有率发行和再融资事情,作为买方参事,它曾经插脚了超越二十次并购。。北京的旧称康达法度公司参事。、合伙人,公司孤独董事。

  娄爱东鸨母不注意主宰该公司的库存。,AsCOCI条目第第九十五个人组成的橄榄球队条不注意合格的。,从它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,也《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。;主宰效用5%鉴于的同伙、公司董事、监事与较高的指导人员私下不注意互相牵连性。。

  3、谢芹医疗,发生于1963,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,本科学历。曾任湖南常德武陵百货大楼财务科长,湖南五菱会计学公司副头部,华阴会计学公司封锁者、较高的管理人,钟磊会计学公司封锁者、副主计长、副头部会计学师。大信会计学公司副总经理会计学师(特殊合伙人),公司孤独董事。

  谢芹医疗不注意主宰该公司的库存。,AsCOCI条目第第九十五个人组成的橄榄球队条不注意合格的。,从它不注意受到柴纳证监会和O的处分。,也《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。;主宰效用5%鉴于的同伙、公司董事、监事与较高的指导人员私下不注意互相牵连性。。

7。在起功能的开票表决非任务人员代表的账单的负责思考

  江苏南京大学光电现象资料库存库存有限公司(以下简化“公司”)第五届中西部及东部各州的县议会职工代表监事任期立刻服满,为了包管中西部及东部各州的县议会的定期地运作,公司于2013年10月12日在公司运动会室传唤了职工代表大会,公司开票表决六度音程大中西部及东部各州的县议会代表。

  不要磨碎,运动会由梁丽梅鸨母(详见间接反驳)选出。。梁丽梅鸨母的简历附呈。。

  梁丽梅鸨母将与公司2013年最早的次暂时同伙大会开票表决发作的两名非职工代表监事协同结合公司六度音程届中西部及东部各州的县议会,直至中西部及东部各州的县议会六度音程届运动会到期。。

  六度音程届中西部及东部各州的县议会任务人员简历 

  梁丽梅鸨母,1981年10月发生,柴纳国籍,无鼠曲草庇护权,两年制专科学校学历,曾使狂喜于冠信光电现象(苏州)库存有限公司财务处。。自2010年7月起,他在江苏南京大学光电现象资料库存有限公司任务,内面的审计部副头部。。

  梁丽梅鸨母与公司实践把持人、主宰效用5%鉴于的同伙、公司停止董事、监事、高层指导人员私下不注意互相牵连性。,柴纳证监会和停止顾虑部门废弃物处分。,公司条例中不注意公司监事的需要量。,《基准手册》第1条不注意合格的的使习惯于。。

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