天津百利特精电气股份有限公司_新浪财经

   份省略:百利惊人的份代码:600468公报号:2016-001

   天津百利特精惊人的股份股份有限公司

   六年级届接触八届接触果断公报

   特殊鼓励

   董事会和公司每件东西董事典当、给错误的劝告性的声明或伟大忽略,容量的忠实、团体和协同妨碍的精确和完整性。

   天津百利特精惊人的股份有限董事会六届八次接触于2015年12月31日以一致决议方法聚集,接触告发由董事会主席Zuo Bin绅士宣告。。这次接触应由七位董事列席。,现实列席人数为七人,三名监事和高级管理人员列席了接触。。接触由公司董事长左斌绅士掌管。

   这次接触的聚集、聚集、决议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。这次接触由董事会议论。,果断如次:

   从容和经过发生着的孤独董事进行选举的计划

   董事会近亲接到书面的听从。,团体任务账目,公司六年级届董事会退职适用,同时,辞去董事会相互关系专业C,辞呈见效后,将不再担负什么代客买卖。。

   如确立或使安全孤独董事体系的正好视图、《上海证券交易税L公司孤独董事的记载和耕作有指导意义的事物、公司条例等参与规则,董事会适宜李荣麟绅士担负孤独董事。,任期六年级个月。

   李蓉琳绅士按照参与法度的规则,具有担负公司孤独董事的资历。李蓉琳绅士已适宜译成六年级届美国岸协会的孤独董事。。

   在总经理进行选举新的孤独董事在前方,盛斌绅士仍将评述法度。、行政规章和ASSO条目的规则,持续实行公司和孤独董事的有或起作用。

   如公司条例,使合作接触事规则,钞票还需参考使合作大会容忍。,使合作大会进行选举新的孤独董事。

   适宜七票,反票,弃权〇票。

   本公报。

   天津百利特精惊人的股份有限董事会

   1月4日16,二

   孤独董事报考者简历:

   李荣林,男, 汉族,58岁,研究生的学历,经济博士学位,南开大学国际经济院讲师、博士生管理者。

   份代码:600468份缩写:贝利电子公报号:2016-002

   天津百利特精惊人的股份股份有限公司

   2016年度优先暂时使合作大会

   宣告暂时提案的公报

   董事会和公司每件东西董事典当、给错误的劝告性的声明或伟大忽略,容量的忠实、团体和协同妨碍的精确和完整性。

   一、 使合作大会的参与情境

   1. 使合作大会的典型与工夫:

   2016高音的届暂时使合作大会

   2. 使合作大会聚集日期:2016年1月11日

   3. 意思是日期

   ■

   二、 发生着的增强暂时提案的要旨

   1. 提案人:天津液压机械(部队)股份有限公司

   2. 提案顺序

   公司于20 12月25日发布使合作大会告发。,天津液压机械(部队)股份股份有限公司使合作,在2015年12月31日打算暂时提案并书面的参考使合作大会会议集结人。使合作会会议集结人该当评述参与规则。,现时告发。

   3. 暂时提案的具体容量

   发生着的孤独董事进行选举的钞票,详见同日意思是的《六年级届接触八届接触果断公报》,公报号:2016-001。

   三、以及是你这么说的嘛!暂时提案的增强外,原使合作大会公报于12月25日发布,2。

   四、使合作大会增强后的参与情境。

   (1)现场接触的聚集日期、工夫和获名次

   聚集日期工夫:2016年1月11日 14分00分

   集结获名次:天津市西青经济开发区人民路12号

   (二)网状物开票体系、开端和终止日期和开票工夫

   网状物开票体系:上海证券交易税使合作大会网状物开票体系

   网状物开票工夫:2016年1月11日以后

   直到2016年1月11日

   使用上海证券交易税的网状物开票体系,开票平台经过交易体系的开票工夫是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为使合作大会聚集当天的9:15-15:00。

   (三)意思是日期期

   欧力士使合作大会的份意思是日。

   (四)使合作大会法案与决议权的典型

   ■

   1、 要旨意思是工夫与颜料溶解液意思是

   使合作大会已由董事会从容。、六届接触的七次、从容并经过六届八届接触,2015年4月25日趋公司、2015年12月25日、2016年1月4日《柴纳证券报》、上海证券报和上海证券交易税网站公报。

   2、 特殊果断草案:1、2

   3、 中小包围者票据:1、2、3、4

   4、 关系使合作逃避开票钞票:1

   应预防决议的关系使合作姓名:天津贝利机械装置部队股份有限公司、天津液压机械(部队)股份有限公司、天津鑫浩投资额发展股份有限公司

   5、 关涉优先股票使合作决议的钞票:无

   本公报。

   天津百利特精惊人的股份有限董事会

   2016年1月4日

   附件:委任证书

   委任证书

   天津百利特精惊人的股份股份有限公司:

   兹付托绅士(鸨母)代表本单位(自己)列席2016年1月11日聚集的贵公司2016高音的届暂时使合作大会,而不是行使进行赋予特权。

   基金权益股的编号:首要使合作记述:

   ■

   署名人署名(盖印):存放处署名:

   客户身份证号码:存放处的身份证号码:

   付托日期: 年月日

   凡例:付托人在付托书中应适宜、选择罢工或弃权,选择一。,在这担任守队队员的权利不注意对校长作出不含糊的的意思是。,存放处有权志愿地开票。。

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